АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – АО «Холдинг «КазАгро») в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, направляет информацию о решении, принятом единственным акционером.
1. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – решение АО «Холдинг «КазАгро» в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года №482.
2. Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – о некоторых вопросах АО «Холдинг «КазАгро».
3. Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
1)  Досрочно прекратить полномочия Султанова Бахыта Турлыхановича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
2) Избрать членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Смаилова Алихана Асхановича — Министра финансов Республики Казахстан.
3) Срок полномочий Смаилова А.А. в качестве членов Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»  считать с момента подписания настоящего приказа и до дня истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»  в целом, определенного приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
4) Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» следующие изменения:
 ввести в состав Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», утвержденного указанным приказом:
 Смаилова Алихана Асхановича — Министра финансов Республики Казахстан;
вывести из указанного состава Султанова Бахыта Турлыхановича.
4. Иные сведения по решению акционерного общества — настоящий приказ является решением Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро» и вступает в силу со дня его подписания.