АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, направляет информацию о решении, принятом единственным акционером.
1. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – решение единственного акционера
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 136.
2. Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – о некоторых вопросах состава Совет директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
3. Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
1) досрочно прекратить полномочия в качестве члена Совета директоров акционерного общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Бишимбаева Куандыка Валихановича;
2) избрать членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Сулейменова Тимура Муратовича;
3) срок полномочий Сулейменова М.Т. в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать с момента подписания настоящего приказа и до дня истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в целом, определенного приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
4) внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» следующее изменение:
в приложении к указанному приказу:
строку:
«Бишимбаев Куандык Валиханович – Министр национальной экономики Республики Казахстан»
изложить в следующей редакции:
«Сулейменов Тимур Муратович — Министр национальной экономики Республики Казахстан»;
5) настоящий приказ является решением единственного акционера и вступает в силу со дня его подписания.