АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, направляет информацию о решении, принятом единственным акционером.
1. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – решение единственного акционера АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 сентября 2016 года.
2. Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – о некоторых вопросах акционерного общества
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
3. Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
1) досрочно прекратить полномочия в качестве членов Совета директоров акционерного общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»:
— Сагинтаева Бакытжана Абдировича;
— Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича;
2) избрать членами Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»:
— Мырзахметова Аскара Исабековича;
— Айтуганова Кайрата Капаровича;
— Бишимбаева Куандыка Валихановича;
— Альтаева Нуржана Бауыржановича;
3) в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» внести следующие изменения:
— в подпункте 2) пункта 1: цифру «5» заменить цифрой «8»;
— Приложение к указанному приказу изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу;
4) Совету директоров обеспечить избрание Председателя Совета директоров акционерного общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в установленном законодательством порядке.
4. Иные сведения по решению акционерного общества – в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах» решение было принято Единственным акционером в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан приказом от 6 сентября 2016 года №383.