АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее — Холдинг) в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, направляет информацию о решении, принятом единственным акционером.
1. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – решение единственного акционера АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года.
2. Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – о некоторых вопросах акционерного обществаАО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
3. Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
1) определен количественный состав Совета директоров Холдинга – 9 человек;
досрочно прекратить полномочия в качестве членов Совета директоров акционерного общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»:
-Мырзахметова Аскара Исабековича.
2) избрать членами Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»:
— Шукеева Умирзака Естаевича — Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан;
— Жумагазиева Эльдара Тынышбаевича – заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», независимым директором.
 4. Срок полномочий Шукеева У.Е. и Жумагазиева Э.Т. в качестве члена совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать  с момента подписания настоящего приказа и до дня истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в целом, определенного приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
5. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» следующие изменение:
приложение к указанному приказу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
6. Совету директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» обеспечить избрание председателя совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»в установленном законодательством порядке.
7. Иные сведения по решению акционерного общества — настоящий приказ является решением Единственного акционера акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и вступает в силу со дня его подписания.
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – Эмитент) в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, сообщает о следующих изменениях в составе органов Эмитента:
1) дата принятия решения об изменении состава органа Эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение – решение Единственного акционера Эмитента в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года №53;
2) наименование органа эмитента, состав которого изменен – Совет директоров;
3) суть изменений в составе органа Эмитента: фамилия, имя и при наличии — отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и при наличии — отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа — досрочно прекращены полномочия Мырзахметова Аскара Исабековича в качестве члена Совета директоров Холдинга и избраны членами совета директоров Холдинга Шукеев Умирзак Естаевич – Заместитель Премьера-Министра Республики Казахстан – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич – заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», независимым директором.
4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:
Шукеев Умирзак Естаевич – Заместитель Премьера-Министра Республики Казахстан – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
Султанов Бахыт Турлыханович – Министр финансов Республики Казахстан;
Сулейменов Тимур Муратович – Министр национальной экономики Республики Казахстан;
Жамишев Болат Бидахметович – Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»;
Егимбаева Жанна Дачеровна – независимый директор;
Елемесов Аскар Раушанулы – независимый директор;
Жандосов Ораз Алиевич – независимый директор;
Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич — независимый директор;
Малелов Нурлыбек Тулебаевич – Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро».